DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 28, 2022

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-055

东风电子科技股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年11 月15 日 14 点30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年11 月15 日

至2022 年11 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调整独立董事津贴的的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.05	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的 议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.09	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
3	关于子公司处置固定资产及存货的议案	√
4	关于聘请信永中和出具《预测性财务信息审核报告》 的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4 披露日期为2022 年10 月29 日，披露媒体均为中国证券报、上海 证券报及上海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：2.01

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600081	东风科技	2022/11/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东 持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权 人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

（二）登记地点：上海市中山北路2000 号22 层董事会办公室。

（三）登记时间：2022 年11 月14 日上午9：30—11：30，下午13：00－ 16：30。

六、 其他事项

• (一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提

• 示如下：

• 1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；

• 2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状

• 况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控 要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出 现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自 理。

（三）公司联系部门及联系方式：

通讯地址：上海市中山北路2000 号22 层董事会办公室（邮编：200063） 联系电话：021-62033003 转52 或53 分机 传真：021-62032133

联系人：李非、郑明

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月15 日召开的贵公司2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的的议案
2.00	关于修订《公司章程》及相关制度的 议案
2.01	关于修订《公司章程》的议案
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议 案
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案
2.05	关于修订《防范控股股东及关联方资 金占用制度》的议案
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议 案
2.07	关于修订《控股股东、实际控制人行 为规范》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议 案

2.09	关于修订《独立董事工作细则》的议 案
3	关于子公司处置固定资产及存货的 议案
4	关于聘请信永中和出具《预测性财务 信息审核报告》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。