DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 30, 2019

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2019-044

东风电子科技股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年9 月17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼1 号 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年9 月17 日

至2019 年9 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司下属公司处置固定资产的议案	√
2	关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库 存商品核销的议案	√
3	关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标 准的议案	√
4	关于调整公司2019 年度投资计划的议案	√
5	关于控股子公司对外担保的议案	√
6	关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转 向业务签署补充协议的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 披露时间为 2019 年 8 月 31 日，披露媒体为中国证券报、上海证券 报及上海证券交易所网站。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转 向业务签署补充协议的议案

• 应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600081	东风科技	2019/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东 账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东 账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。 2、登记地点：上海市中山北路2000 号22 层证券部。

• 3、登记时间：2019 年9 月11 日上午9：30—11：30，下午13：00－16：30。

六、 其他事项

• 1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2、联系方式：

通讯地址：上海市中山北路2000 号22 层证券部 邮编：200063 联系电话：021-62033003 转52 或53 分机 传真：021-62032133 联系人：天涯、郑明

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年9 月17 日 召开的贵公司2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司下属公司处置固定资产的议案
2	关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库存商品核 销的议案
3	关于调整公司2019 年度会计师事务所报酬标准的议案
4	关于调整公司2019 年度投资计划的议案
5	关于控股子公司对外担保的议案
6	关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签 署补充协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。