DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 9, 2013

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2013-042

东风电子科技股份有限公司董事会

召开2013 年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）东风电子科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：2013年12月27日上午8：30时

（四）会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

（五）现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区大庆东路227号东风汽车电子有 限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1.东风电子科技股份有限公司关于2014 年度实施的OEM 配套形成的持续性 关联交易的议案(关联股东回避表决)。

1. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避 表决)。

2. 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存 货及坏账核销的议案。

3. 关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案。

以上议案一内容详见公司2013 临039 号《东风电子科技股份有限公司日常 关联交易公告（一）》，议案二内容详见公司2013 临040 号《东风电子科技股份 有限公司日常关联交易公告（二）》，议案三内容详见公司2013 临032《东风电 子科技股份有限公司第六届董事会2013 年第四次临时会议决议公告》及公司 2013 临036 号《东风电子科技股份有限公司董事会补充更正公告》，议案四内容 详见公司2013 临041 号《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2013 年第六

次临时会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013 年12 月20 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面 委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1.登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股 东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股 东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2．登记地点：上海市中山北路2000 号22 楼证券部

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五、其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路2000 号22 楼证券部 200063

联系电话：021-62033003 转53 或47 分机 传真：021-62032133

联系人：周群霞、龚琰

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会 2013 年12 月10 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位 （或本人）

出席2013年12月27日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	东风电子科技股份有限公司关于2014 年度实施的OEM 配套形成
	的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
2	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联
	股东回避表决)
3	东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定
	资产、存货及坏账核销的议案
4	关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。