DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2012-09

东风电子科技股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票 否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务 否

一、 召开会议基本情况

董事会决定召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 1．会议时间：2012 年 9 月 25 日上午 08:30 时

• 2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室。 公交线路：94 路、858 路、67 路、765 路均可到达（在金沙江路真北路站下

• 车）。

3．会议召开方式：现场召开

二、 会议审议事项：

• 1．关于修订公司章程的议案。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

1. 关于公司第五届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票

制)。

制)。
董 事	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
候选人
高大林

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乔 阳 翁运忠 肖大友 严方敏 许建宁 独立董事 候选人 徐志翰 肖 松 张国明

1. 关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色

铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议 案。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

1. 关于公司第五届监事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票

制)。

4.制)。	关于公司第五届监	事会期满换届	选举的议案	(董事选举采	用累积投票
监 事	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
候选人
谭小波
郑 文

以上第一、二、三项议案内容见东风电子科技股份有限公司五届董事会第 7 次会议决议公告；第四项议案内容见东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2012 年第三次会议决议公告

四、出席会议对象

1．2012 年 9 月 18 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面 委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式 样见附件 1；

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2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。 五、 参加现场会议登记方法

1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股 东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、 本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或 信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本 人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、 联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

2．登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部

• 3．登记日期：2012 年 9 月 19 日上午 9：30 11：30， －

• 下午 13：00 16：30

六、 其他事项

• 1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 200063 联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、周群霞

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

二○一二年八月三十一日

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附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限

公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章)：

委托人身份证号码：

股权登记日委托人持有股份数：

委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码； 授权具体事项：

委托日期： 有效期限：

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

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