DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 8, 2009

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2009-34 东风电子科技股份有限公司

关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况

董事会决定召开 2009 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 1．会议时间：2009 年 12 月 29 日（周二）上午 08:30 时

2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室。 公交线路：94 路、858 路、67 路、765 路均可到达（在金沙江路真北路站下 车）。

．会议召开方式：现场召开

二、 会议审议事项：

1．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限 公司贷款人民币2000 万元的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

1. 东风电子科技股份有限公司关于2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性 关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

2. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案 时关联股东回避表决）。

三、 出席会议对象

1．2009 年 12 月 22 日（周二）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股 东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授 权委托书式样见附件 1)；

2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

四、 参加现场会议登记方法

1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股 东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、

本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或 信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本 人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、 联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

• 2．登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部

• 3．登记日期：2009 年 12 月 23 日上午 9：30 11：30，

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五、 其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 200063

联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、周群霞

东风电子科技股份有限公司董事会

二○○九年十二月九日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限 公司 2009 年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章)： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码；

股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项： 委托人股东帐号：

委托日期： 有效期限：

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)