DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 30, 2008

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2008-28 东风电子科技股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况

董事会决定召开 2008 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 1．会议时间：2008 年 11 月 21 日（周五）上午 09:00 时

2．会议地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室。

公交线路：94 路、858 路、67 路、765 路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。

3．会议召开方式：现场召开

二、 会议审议事项：

1.审议东风电子科技股份有限公司关于 2007/2008 年度实施的 OEM 配套形成的 持续性关联交易的补充议案。（在审议该议案时关联股东需回避表决）。

2.审议东风电子科技股份有限公司关于聘任孙培雷、徐志翰先生为公司第四届董 事会独立董事的议案。

三、 出席会议对象

1．2008 年 11 月 14 日（周五）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面 委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见 附件 1)；

2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。 四、 参加现场会议登记方法

1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东 代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身 份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回 复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件 及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮

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编,并注明“股东大会登记”字样。

• 2．登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部

• 3．登记日期：2008 年 11 月 17 日上午 9：30 11：30，

－ 下午 13：00 16：30

五、 其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 邮编：200063 联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、周群霞

东风电子科技股份有限公司董事会

二○○八年十月三十一日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章)： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码；

股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

委托人股东帐号：

委托日期： 有效期限：

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

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