DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 4, 2007

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2007-16

东风电子科技股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

根据公司第四届董事会 2007 年第一次临时会议和第三次临时会议决议精 神，公司决定召开 2007 年第一次临时股东大会。

• 1． 会议召开时间：2007 年 7 月 26 日上午 9：00

• 2． 会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室。

公交线路：94 路、858 路、67 路、765 路均可到达（在金沙江路真北路站下

车）。

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二、会议审议事项

• 1． 公司将持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司20%的股权协 议转让给东风汽车有限公司的议案（在审议该议案时关联股东需回避表 决）。

• 2． 公司会计估计变更事项的议案。

上述议案已分别经东风科技第四届董事会 2007 年第一次临时会议和第三次 临时会议审议通过，相关公告分别刊登于 2007 年 3 月 27 日和 2007 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》；上述议案具体内容及第一项议案的合同详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

• 1．公司董事、监事及高级管理人员。

• 2．截止 2007 年 7 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东。

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• 3．因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

四、参加现场会议登记方法

• 1．登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证 明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2．登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部

• 3．登记日期：2007 年 7 月 23 日 9：30-16：30

五、其他事项

1．会议联系方式

联系电话：021-62033003 转 52 或 21 分机

联系人：天涯、童琳

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 200063

• 2．会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2007 年 7 月 3 日

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附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科 技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

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