DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 16, 2005

600081 2005-12 证券代码： 股票简称：东风科技 编号：临

东风电子科技股份有限公司关于召开 2005 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

根据公司第三届董事会第十次会议决议精神，公司决定召开 2005 年第一次 临时股东大会。

• 1．会议召开时间：2005 年 9 月 20 日上午 9：00

• 2 ．会议召开地点：上海，会议地点另行公告

• 3．会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1 ．关于修改公司章程的议案。

• 2 ．关于修改股东大会议事规则的议案。

• 3．关于修改董事会议事规则的议案。

• 4 ．关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

• 5．关于调整计发工资会计处理的议案。

上述议案中，第 1-3 项已经东风科技 2005 年第一次临时董事会审议通过， 相关公告刊登于 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》；第 4-5 项 已经东风科技 2005 年第二次临时董事会审议通过，相关公告刊登于 2005 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》；议案具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

• 1 ． 公司董事、监事及高级管理人员。

• 2 ． 截止 2005 年 9 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 3 ． 因故不能出席会议的股东 , 可书面委托代理人出席会议并行使权利。

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四、参加现场会议登记方法

• 1 ． 登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证 明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委 托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2 2000 22 ． 登记地点：上海市中山北路 号 楼证券部

• 3 ． 登记日期： 2005 年 9 月 9 日 9 ： 30-16 ： 30

五、其他事项

1 ． 会议联系方式

• 021-62033003 52 21

• 联系电话： 转 或 分机 联系人：天涯、萧静

2000 22 200063 通讯地址：上海市中山北路 号 楼证券部

• 2 ． 会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2005 8 17 年 月 日

附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科

2005 技股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

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