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May 17, 2004

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**东风科技：关于召开2004年第二次临时股东大会的公告

**2004-05-18 05:43   

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证券代码：600081　　股票简称：东风科技　编号：临2004-11

东风电子科技股份有限公司

关于召开2004年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2004年6月18日上午9：00

●会议召开地点：上海,具体地点另行通知

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

东风电子科技股份有限公司第三届董事会2004年第四次临时会议决定于200

4年6月18日在上海召开公司2004年第二次临时股东大会。

1、会议召开时间：2004年6月18日上午9：00

2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知

二、会议审议事项

1. 关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易

的议案。

2. 关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营

性资产的议案(逐项审议)。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2004年6月7日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司全体股东。

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

四、登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户

或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出

席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

3、登记日期：2004年6月8日　9：30-16：30

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-62033003转52或21分机

联系人：天涯、萧静

通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部　200063

2、会议费用

本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通

费、食宿费自理。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2004年5月18日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托　　　　　 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股

份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

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