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Dec 4, 2003

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**东风科技：关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

**2003-12-05 05:58   

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2003-31

东风电子科技股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2004年1月6日上午9：00

●会议召开地点：上海,具体地点另行通知

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

东风电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于2004年1月6日在

上海召开公司2004年第一次临时股东大会。

1、会议召开时间：2004年1月6日上午9：00

2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知

二、会议审议事项

关于与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2003年12月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司全体股东。

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

四、登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户

或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出

席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

3、登记日期：2003年12月31日9：30-16：30

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-62033003转52或21分机

联系人：天涯、萧静

通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063

2、会议费用

本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通

费、食宿费自理。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2003年12月5日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2

004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托日期：

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