DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2021-053

东风电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》及《上 海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》等法律、规章的最新修订， 并结合公司实际情况，拟对《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）、《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股 东大会议事规则》”）、《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》见附件。

《公司章程》及附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事会议事规则》自公司股东大会通过之日起施行。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司章程》

（二）《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》

（三）《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》

（四）《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》