Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Remuneration Information 2004

Mar 23, 2004

融古今智慧 创健康人生

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上市公司高级管理人员薪酬管理制度（暂行）

为有效激励上市公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营业 绩的有效提升，保证公司的长远发展，特制订本薪酬管理制度（暂行）。

一、制订原则

• 1 、公平、客观原则；

• 2 、依责、依绩原则；

• 3 、有效、长期激励原则；

• 4 、在职业劳动力市场中保持优势原则。

二、适用范围

按照上市公司管理规定披露的高级管理人员，包括：董事长、总经理、 副总经理、监事会主席、财务总监。

三、薪酬结构

• （一）、高级管理人员实行年薪制。

• （二）、年薪制薪酬构成：

• 1 、主要高级管理人员（董事长、总经理）：基本年薪、考核年薪、效益

• 年薪、保险和福利、股权激励等。

• 2 、其他高级管理人员：基本年薪、考核年薪、效益年薪、保险和福利、

• 总经理特别奖、股权激励等。

四、薪酬分配及管理

（一）、基本年薪、考核年薪标准由董事会薪酬委员会提出，报董事会批 准后执行。

（二）、基本年薪：按月发放，与本人的日常出勤情况挂钩。

• （三）、考核年薪：每年度支付一次，在年度结束后，根据个人年度考核

• 评价结果情况核定。

（四）效益年薪：在年度结束后，根据公司业绩及个人年度预算完成情 况进行核定，每年支付一次。

• 1 2% 、效益年薪按考核年度公司实现利润 提取。

• 2 、分配比例：董事会薪酬与考核委员会确定。

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（五）、总经理特别奖：由总经理提出，经理办公会确定，奖励总额不超 1% 过实现利润的 。

• （六）、股权激励：按照年度股权激励计划、年度股权激励计划实施细则、

• 股权激励制度管理办法执行。

（七）、以上薪酬均按国家规定交纳个人所得税，由公司代扣代缴。 （八）、享受年薪制的高管人员，不再享有加班费。 五、保险和福利

• 1 、按国家和公司规定享受法定的保险和福利，包括目前实行的养老保险、

• 医疗保险、失业保险、住房公积金、职工住房补贴等。

• 2 、今后国家出台或实行新的保险福利时，按国家及公司规定执行。

• 3 、根据公司业绩及实际情况，总经理（或董事长）可向董事会提出并实

• 施高管人员的特别奖励计划，包括国内外进修、国外考察等。 六、高管人员考核体系

（一）、日常工作考核：根据公司《工作汇报制度》，实施周月工作计划 与总结、指令性计划与总结。

（二）、年度绩效考核：根据公司绩效管理与考核制度，依据公司的年度 计划目标、岗位职责等，拟订绩效考核目标，实施年度绩效考核。具体考核 指标包括：

• 1 、指标性目标：可以定量衡量的考核目标。

• 2 、重点工作目标：不能量化，但是对完成工作非常重要的工作目标。

• 3 、绩效改进目标：前一考核周期中完成得不好或没有完成，需要在本考

• 核周期中进行完善或继续的工作目标。

• 4 、常规性目标：常规性、重复性的工作目标。

• 5 、追加目标和任务：在拟定考核目标时未列入，绩效周期内追加的重

• 要的、工作量较大的工作目标和任务。

（三）、其他非常规性考核

• 1、工作行为与态度考核。

• 2、管理行为与管理能力考核。

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3、年度工作述职评价。

• 4、民主评议。

（四）、考核权重及结果应用

• 1、根据工作需要对考核内容设置和分配不同的考核权重。

• 2、考核结果实行强制分布，分5 个等级，包括优秀（5%）、良好（20%）、

• 称职（50%）、基本称职（20%）、不称职（5%）。

3、考核结果与考核年薪挂钩，考核等级与年薪的分配关系：

考核等级	A	B	C	D	E
考核系数	0.9	0.75	0.6	0.25	0

岗位实领考核年薪=岗位考核年薪标准×考核系数×公司年度预算完成

率

七、本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订并负责解释，经董事会批准 后执行。

山东东阿阿胶股份有限公司 董事会

二○○四年三月二十一日