Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号： 2017-20

东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017 年10 月20 日以 邮件的方式通知董事，于2017 年10 月30 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

• 一、《关于公司2017 年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、 《关于修改公司章程的议案》

修改内容请见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本项议案内容需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

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附件：

东阿阿胶股份有限公司

关于修改《公司章程》的内容

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》以及国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入 公司章程有关事项的通知》等相关文件精神，明确各级党组织在公司法人治理结 构中的法定地位，推进党建工作总体要求纳入《公司章程》，现拟对东阿阿胶股 份有限公司（以下简称：“公司”）《公司章程》进行相应修改。具体修改如下：

一、在章程原第2 条后增加：

“第3 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”

二、在章程原第四章后增加一个章节：

第五章 党委

“第98 条 公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委成员若干名。

（一）董事长（或总裁）、党委书记原则上由一人担任，履行党建工作第一 责任。

（二）设立主抓企业党建工作的专职副书记，协助党委书记履行党建工作直 接责任。

（三）符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层， 董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党 委。

（四）按规定设立纪委。

第99 条 公司党委依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实重大战略决策 和重要工作部署。

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（二） 坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的 管理权。

（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利 益的重大问题，并提出意见建议。

（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、 精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设， 支持纪委切实履行监督责任。”

三、在章程原第114 条后增加：

第118 条 公司董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。党 委成员对其获悉的公司商业秘密负有保密义务，禁止以公布、发布、出版、传授、 转让等其他任何方式泄露于第三人，否则应当承担相应的责任。

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