Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号： 2017-10

东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017 年4 月17 日以邮 件的方式通知董事，于2017 年4 月27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案：

• 一、《关于公司2017 年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 二、《关于公司确定召开2016 年度股东大会时间的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二○一七年四月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==