Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 18, 2015

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号： 2015-05

东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015 年3 月7 日以邮件 的方式通知董事，于2015 年3 月17 日在深圳木棉花酒店会议室召开。本次会议 由董事长王春城先生主持，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事 会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

• 一、《关于公司2014 年度总裁工作报告的议案》

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 二、《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 本项议案需提交最近股东大会审议。

• 三、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 本项议案需提交最近股东大会审议。

• 四、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 本项议案需提交最近股东大会审议。

• 五、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》

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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 本项议案需提交最近股东大会审议。

经德勤会计师事务所审计确认，本公司2014 年度合并利润总额为 1,613,334,600.58元，合并净利润为1,372,277,018.77元，其中归属于母公司股 东的净利润为1,365,547,790.15元。根据2013年度的股东会决议向全体股东分派 现金股利457,815,075.90元,加上年初未分配利润3,183,166,287.12元，2014年 度可供股东分配的利润为4,090,899,001.37元。

依照我国《公司法》和本公司章程的规定，法定公积金累计金额达到注册资 本50%以上的，可以不再提取。2014年末公司法定公积金占注册资本的比例达到 71.28%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

2014 年度利润分配预案为：以2014 年末总股本654,021,537 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金8 元（含税），现金分红总额为523,217,229.60 元。

六、《关于公司提取2014 年度激励基金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿 胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件），引述相关规 定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不 到 10%，则 不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，则由 薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审 核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增 长率不超过净利润增长率。”根据以上规定 2014 年度激励基金提取额为 7,800 万元。

七、《关于公司独立董事2014 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

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• 八、《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 九、《关于公司2014 年度内部控制评价报告的议案》

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 十、《关于公司2014 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 十一、《关于公司预计2015 年度日常关联交易额的议案》；

• 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

• 本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生对

• 本项议案进行了回避表决；

本项议案需提交最近股东大会审议。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

十三、《关于转让山东聊城阿华制药有限公司股权的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十九日

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