Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 11, 2014

山东东阿阿胶股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

2013 年度本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2013 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公 司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2013 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2013 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开6 次董事会，本人均亲自出席了会议。本着勤勉务实 和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息， 所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。 二、2013 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对2012 年度 财务报告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分 沟通；在薪酬与考核委员会中对公司修改《中长期激励实施办法》、提取2012 年中长期激励基金以及公司董事、监事、高管人员2012 年度薪酬等事项进行了 审议；在提名委员会中认真核查高管候选人员履历并提出意见。

三、2013 年度发表的独立董事意见

（一）2013 年3 月28 日召开的第七届董事会第八次会议，对2012 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告、关联方资金往来及对外担保事项、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度利润分配预案、预计2013 年度日常关联 交易等事项发表了独立董事意见。

（二）2013 年4 月24 日召开的第七届董事会第九次会议，对选举董事候选 人、关于在华润银行办理委托贷款和关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划

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的事项发表独立董事意见。

由于在华润银行办理委托贷款和投资华润信托“聚金池”集合信托计划属于 关联交易事项，作为公司的独立董事发表了不支持这二项议案的意见。

（三）2013 年6 月27 日召开的第七届董事会第十次会议，对聘任公司高管 的事项发表了独立董事意见。

（四）2013 年8 月14 日召开的第七届董事会第十一次会议，对2013 年半 年报中关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了独立董 事意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的 生产经营动态，2013 年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提 出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2014 年，作为独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、 行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司 及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥自身 专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中 小股东的合法权益。

独立董事：刘洪渭

二〇一四年三月十二日

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山东东阿阿胶股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

2013 年度本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2013 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公 司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2013 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2013 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开6 次董事会，本人均亲自出席了会议。本着勤勉务实 和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息， 所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。 二、2013 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对2012 年度 财务报告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分 沟通；在薪酬与考核委员会中对公司修改《中长期激励实施办法》、提取2012 年中长期激励基金以及公司董事、监事、高管人员2012 年度薪酬等事项进行了 审议；在提名委员会中认真核查高管候选人员履历并提出意见。

三、2013 年度发表的独立董事意见

（一）2013 年3 月28 日召开的第七届董事会第八次会议，对2012 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告、关联方资金往来及对外担保事项、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度利润分配预案、预计2013 年度日常关联 交易等事项发表了独立董事意见。

（二）2013 年4 月24 日召开的第七届董事会第九次会议，对选举董事候选 人、关于在华润银行办理委托贷款和关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划

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的事项发表独立董事意见。

（三）2013 年6 月27 日召开的第七届董事会第十次会议，对聘任公司高管 的事项发表了独立董事意见。

（四）2013 年8 月14 日召开的第七届董事会第十一次会议，对2013 年半 年报中关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了独立董 事意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的 生产经营动态，2013 年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提 出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2014 年，作为独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、 行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司 及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥自身 专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中 小股东的合法权益。

独立董事：张世东

二〇一四年三月十二日

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山东东阿阿胶股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

2013 年度本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2013 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公 司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2013 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2013 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开6 次董事会，本人均亲自出席了会议。本着勤勉务实 和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息， 所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、2013 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对2012 年度 财务报告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分 沟通；在薪酬与考核委员会中对公司修改《中长期激励实施办法》、提取2012 年中长期激励基金以及公司董事、监事、高管人员2012 年度薪酬等事项进行了 审议；在提名委员会中认真核查高管候选人员履历并提出意见。

三、2013 年度发表的独立董事意见

（一）2013 年3 月28 日召开的第七届董事会第八次会议，对2012 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告、关联方资金往来及对外担保事项、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度利润分配预案、预计2013 年度日常关联 交易等事项发表了独立董事意见。

（二）2013 年4 月24 日召开的第七届董事会第九次会议，对选举董事候选 人、关于在华润银行办理委托贷款和关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划 的事项发表独立董事意见。

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（三）2013 年6 月27 日召开的第七届董事会第十次会议，对聘任公司高管 的事项发表了独立董事意见。

（四）2013 年8 月14 日召开的第七届董事会第十一次会议，对2013 年半 年报中关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了独立董 事意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的 生产经营动态，2013 年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提 出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2014 年，作为独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、 行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司 及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥自身 专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中 小股东的合法权益。

独立董事：杜杰

二〇一四年三月十二日

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