Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 12, 2012

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2012-22

山东东阿阿胶股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2012年9月11日上午9：00

• 2、召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场记名投票

• 5、主持人：秦玉峰先生

• 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司 章程的规定。

• 7、会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人8人，代表股份 163,582,275股，占公司有表决权股份总数的25.01%。

二、议案审议表决情况

1 、审议《修改公司章程的议案》；

• 同意 163,448,947 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9185%，反对 0 股，

• 弃权 133,328 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0815%；

表决结果：审议通过 。

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2 、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；

同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0

股，弃权 0 股；

表决结果：审议通过 。

3 、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；

同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0

股，弃权 0 股；

表决结果：审议通过 。

4 、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；

同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0

股，弃权 0 股；

表决结果：审议通过 。

5 、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；

同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0

股，弃权 0 股；

表决结果：审议通过 。

6 、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》。

同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0 股，弃权 0 股；

表决结果：审议通过 。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所：北京市华堂律师事务所

• 2、律师姓名：孙广亮、王明玲

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3、结论性意见：本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章 程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

• 2．北京市华堂律师事务所法律意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 11 日

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