Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 19, 2012

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2012-17

山东东阿阿胶股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2012年6月18日上午9：00

• 2、召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场记名投票

• 5、主持人：秦玉峰先生

• 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司 章程的规定。

• 7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数27名，代 表股份165,038,390股，占公司总股本的25.2344%。

二、议案审议表决情况

• 1 、审议《公司 2011 年度报告及摘要》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过 。

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• 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

• 表决结果：审议通过 。

• 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股； 表决结果：审议通过 。

• 4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股； 表决结果：审议通过 。

• 5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

• 同意164,734,797股，占出席会议所有股东所持表决权99.8160%，反对303,593

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1840%，弃权0股； 表决结果：审议通过 。

• 6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

• 表决结果：审议通过 。

• 7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；

• 同意164,746,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8231%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权10,000股，占出席会议所有 股东所持表决权0.0061%；

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表决结果：审议通过 。

• 8、审议《关于公司聘任2012年度审计机构并确定其报酬的议案》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

• 表决结果：审议通过 。

• 9、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

• 同意13,404,666股，占出席会议所有股东所持表决权97.9397%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权2.0603%，弃权0股；

• 关联股东华润东阿阿胶有限公司进行了回避表决。 表决结果：审议通过 。

• 10、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股； 表决结果：审议通过 。

• 11、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

• 表决结果：审议通过 。

• 12、审议《关于选举董事候选人的议案》。

• 同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993

• 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

• 表决结果：审议通过 。

三、律师出具的法律意见

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• 1、律师事务所：北京市华堂律师事务所

• 2、律师姓名：孙广亮、黄芳莹

• 3、结论性意见：本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规 定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1．公司2011年度股东大会决议；

• 2．北京市华堂律师事务所法律意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 18 日

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