Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2012-11

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第三次会议于2012 年4 月12 日以 邮件的方式通知监事。会议于2012 年4 月22 日以通讯的方式召开，会议应参会 监事5 人，实际参会监事5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年第一季度报告及摘要的议案》。

二、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》； 关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

三、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届 监事会外部监事津贴的议案》 ；根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，拟确定第七届监事会外部监事津贴每人每年6 万元人民币（含税）。外部监 事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在 公司据实报销。

以上议案第二、三项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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