Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2012-09

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012 年4 月12 日以 邮件的方式通知董事。会议于2012 年4 月22 日以通讯的方式召开，会议应参会 董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年第一季度报告及摘要的议案》；

二、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》； 关联董事事李福祚先生、魏斌先生、张海鹏先生进 行了回避表决。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司确定第 七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》； 根据《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，拟确定第七届董事会独立董事津贴每人每年12 万元人民币 （含税），外部董事津贴每人每年6 万元人民币（含税）。独立董事和外部董事行 使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司 据实报销。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任2012 年审计机构并确定其报酬的议案》； 根据公司经营发展实际需要，拟聘任立信会 计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。同时，建议向其支付年度审计 费用为55 万元人民币。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司确定召 开2011 年年度股东大会会议时间的议案》。

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以上议案第二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

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