Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 8, 2011

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2011-09

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2011 年6 月2 日以邮件的方式通知董事。会议于2011 年6 月7 日以通讯表决的方式 召开，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于确定召开2010 年度股东大会时间的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 2011 年6 月8 日

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