Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 22, 2005

**东阿阿胶：关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

**2005-12-23 06:36   

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证券简称：东阿阿胶　　　　　　 证券代码：000423　　　　　 公告编号：2005-19

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

公司第五届董事会第四次会议决定于2006年2月18日召开公司2006年第一次临时股东大会，

具体事项通知如下：

（一）基本情况

1.召开时间：2006年2月18日上午9点

2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

3.召开方式：现场投票

（二）会议审议议题

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

二、《公司关联交易决策制度》；

三、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其

报酬的议案》。

上述提案具体内容见2005年12月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及www.cninfo.com.cn网站上的公司第五届董事会第四次会议决议公告。

（三）出席会议对象：

1、截止2006年2月8日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘任律师及其他相关人员。

（四）会议登记方法

1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人

资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2006年2月17日

18点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信

函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2006年2月16日--17日（工作时间8:00-12:00、13:30-17：00）

股东本人参会登记时间延长至2月18日开会前。

（五）其它

联系地址：山东东阿县阿胶街78号董事会秘书办公室

联系人：　刘兴国　　王鹏

联系电话：（0635）3264069

联系传真：（0635）3260786

邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董　 事　 会

二OO五年十二月二十一日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司

2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　 　　　　　　　　　　　受托人签名：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　 委托日期：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　　　

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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