Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 22, 2005

**东阿阿胶：关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

**2005-06-22 06:48   

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证券简称：东阿阿胶　　　　　　 证券代码：000423　　　　　 公告编号：2005-11

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第一次会议决定于2005年7月26日上午9点召开公司2005年第一次

临时股东大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

1.召开时间：2005年7月26日上午9点

2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

3.召开方式：现场投票

（二）会议审议议题

审议《关于第五届董事会独立董事、董事候选人的议案》

根据《公司章程》的相关规定：股东大会在董事选举中实行累积投票制度。股东大

会选举董事时，股东（包括股东代理人）所能投的总票数等于所持有（或授权持有）的

股份数乘以应选出董事人数。股东可以集中选举一人，也可以分散选举数人，由所得票

数较多者当选董事。

（三）出席会议对象：

1、截止2005年7月11日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘任律师及其他相关人员。

（四）会议登记方法

1、登记手续：个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表

人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2005年7

月25日9点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司

时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2005年7月24日--25日（工作时间8:00-12:00、14:30-18:30）

股东本人参会登记时间延长至7月26日开会前。

（五）其它

联系地址：山东东阿县阿胶街78号

联系人：　刘兴国　　王鹏

联系电话：（0635）3264069

联系传真：（0635）3260786

邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董　事　会

二OO五年六月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公

司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号　　　　　 　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数： 　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　 　　　　　　　　　　　　被委托人签名：　

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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