Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Nov 11, 2007

山东东阿阿胶股份有限公司

关于董事会办理公司发行认股权证具体事宜的公告

公司本次发行认股权证若审议通过后，按照相关程序需准备认股权证的发行 材料、上市申报以及相关的后续工作，拟提请公司股东大会授权董事会办理公司 发行认股权证以下具体事宜：

1、授权董事会制作认股权证发行、上市申报材料，以及办理与本次认股权证 发行、上市有关的相关事宜。

2、授权董事会在本次认股权证发行上市完成后及/或有关权证持有人行权后， 对《公司章程》涉及资本变更等相关条款进行修改。

3、授权董事会办理《公司章程》的工商变更登记等事宜。

4、授权董事会对本次认股权证发行的相关募集资金的使用根据相关监管机关 的要求作出适当调整并办理相关手续。

5、授权董事会办理其他与本次认股权证发行、上市及权证持有人行权涉及的 其他有关事宜。

6、授权期限为自公司 2007 年第四次临时股东大会批准本议案之日起至本次认 股权证发行、上市、行权以及相关事项全部办理完毕之日止。

说明：若本次发行认股权证通过证监会核准后，公司将实施发行认股权证。 发行的数量为：向全体股东每10 股派发2.5 份；行权比例： 1：1，即每1 份权 证可以向东阿阿胶购买1 股股票。行权价格： 5.50 元。

二〇〇七年十一月九日