Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 22, 2021

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-38

东阿阿胶股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第二次会议

于2021 年8 月10 日以邮件方式发出会议通知。

• 2、本次董事会会议于2021 年8 月20 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。

• 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二○二一年八月二十三日