Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-19

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次

• 会议，于2021 年5 月19 日以邮件方式发出会议通知。

  • 2、本次董事会会议，于2021 年5 月21 日以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人。

• 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

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附件：副总裁简历

卢家轩，男，1971 年3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京 紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公 司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限 公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委 副书记。

卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不 存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。