Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-14

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十次会

• 议于2021 年4 月17 日以邮件方式发出会议通知。

  • 2、本次董事会会议于2021 年4 月27 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、会议应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人。

  • 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年审计机

构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2021 年审计费用。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案为关联交易，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士需回避表

决。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月二十九日