Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 10, 2020

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-39

东阿阿胶股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议 于2020 年9 月8 日以邮件方式发出会议通知。

• 2、本次监事会会议于2020 年9 月10 日以通讯表决方式召开。

• 3、会议应出席会议监事4 人，实际出席会议监事4 人。

• 4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于增补公司监事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二○二〇年九月十日

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