Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 19, 2020

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-04

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议

• 于2020 年1 月14 日以邮件方式发出会议通知。

  • 2、本次董事会会议于2020 年1 月16 日以通讯表决方式召开。

  • 3、会议应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人。

• 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经控股股东提名，会议同意高登锋先生为公司第九届董事会董事候选人（简

历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议聘任高登锋先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第九届董事会任

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期一致。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○二〇年一月十七日

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附：董事候选人、总裁简历

高登锋，男，1973 年1 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。1995 年9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、 市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总 经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务 公司总经理、助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。 高登锋先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，高先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律 法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

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