Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 13, 2019

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-01

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次会议

• 于2019 年3 月2 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019 年3 月12 日以现场会议方式在北京歌华开元酒 店会议室召开。

3、会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事8 人。董事秦玉峰先生由 于参加全国两会未能出席本次会议，委托董事吴怀峰先生代为出席并行使表决权。 4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事、高管列席了本次 会议。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

• 1、《关于公司2018 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2、《关于公司2018 年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2018 年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4、《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度利润分配预案：以2018 年末总股本654,021,537 股为基数，向全

体股东每10 股派发现金10 元（含税），现金分红总额为654,021,537 元。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6、《关于公司预计2019 年度日常关联交易额的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、吴峻先生、李国辉先生对

该议案进行了回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

7、《关于公司投资金融理财产品的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

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8、《关于确定2018 年度审计费用的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 度审计费用为人民币70 万元。

9、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于公司独立董事2018 年度履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

11、《关于公司提取2018 年度激励基金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2010 年5 月28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶 中长期激励实施办法》（详见2010 年4 月23 日公告），引述相关规定：“依据 经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则 不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委 员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取 比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净 利润增长率”。根据以上规定，2018 年度激励基金提取额为5100 万元人民币。

12、《关于东阿阿胶企业年金方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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14、《关于公司2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十四日

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