Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-41

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第三次会议 于2018 年10 月18 日以邮件方式发出会议通知。

• 2、本次董事会会议于2018 年10 月28 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。

• 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司第九届董事会聘任副总裁的议案》

经公司总裁秦玉峰先生提名，同意聘任李世忠先生为公司副总裁。任期与公

司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司第九届董事会聘任证券事务代表的议案》

会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与

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公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

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附件：

1、副总裁简历

李世忠：男，1963 年出生，持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长， 新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿 华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长，华润东阿 阿胶有限公司常务副总经理，东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份 有限公司党委委员、纪委书记。

李世忠先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在 关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历及联系方式

付 延：男，1982 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，民商法学硕士学位，已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证 书、企业法律顾问资格证书。2010 年参加工作，历任公司法律事务部知识产权 专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理。现任东阿 阿胶股份有限公司董事会秘书办公室主任。

付延先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

办公电话：0635-3264069

传真：0635-3264069、3260786

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邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com

邮编：252201

通讯地址：山东省东阿县阿胶街78 号 东阿阿胶股份有限公司董秘办

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