Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-39

东阿阿胶股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第二次会议

• 于2018 年8 月26 日以邮件方式发出会议通知。

  • 2、本次监事会会议于2018 年8 月28 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、会议应出席会议监事5 人，实际出席会议监事5 人。

• 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议选举方明先生担任公司第九届监事会主席。简历详见附件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

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附件：监事会主席简历

方 明： 男，1958 年11 月出生，持有中国社会科学院研究生院法学博士学 位,曾任中国社会科学院副研究员；华润（集团）有限公司研究部高级经理、中 国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部 总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司 企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，华润医药集 团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有 限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。

方明先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关 联关系。方先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担 任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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