Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 18, 2015

东阿阿胶股份有限公司

独立董事对第八届董事会第二次会议

相关事项发表的独立董事意见

一、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，作为公司的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关规定，我们对公司2014年度 募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：

（一）经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。

（二）关于募集资金相关事项经审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了募集资金鉴证报告，保荐机构国信证券出具了保荐意见。

二、关于关联方资金往来及对外担保的独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，作为公司的独立董事，我们对公 司2014年度控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将 有关问题说明如下：

（一）公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守（证监发【2003】 56号文）的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供的担保。

三、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见

根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2014年度 内部控制评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意 见：

公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控

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制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确 了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的运营环节，重点控制制度健全、运 作规范、控制有序，并不断根据新的法规和规章要求进行修订。经了解、测试、 核查，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监 督指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节及重大或重要缺陷。

四、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见

公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,本次利润分配预 案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公 司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。同意将本次利润分配 预案提交股东大会审议。

五、关于公司《预计2015年度日常关联交易额》的独立意见

公司预计的2015年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格 为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、 有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会 对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。同意本议案提 交股东大会审议。

六、关于公司《会计政策变更的议案》的独立董事意见

公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则 及要求实施的,变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在 损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

独立董事：杜杰、路清、张炜

二〇一五年三月十九日

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