Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 9, 2015

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-03

山东东阿阿胶股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015 年1 月6 日以 邮件的方式通知监事，并于2015 年1 月9 日以通讯的方式召开，会议应参会监 事5 人，实际参会监事5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。会议审议通过了《关于选举第八届 监事会主席的议案》，简历附后。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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附件：

方明： 男，出生于1958 年11 月，中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任 中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公 司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华 润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理、华润(集团)有限公司战略 管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副 总经理，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，本 公司监事。

方明先生现任华润医药集团有限公司副总经理,与本公司存在关联关系，未 持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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