Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 9, 2015

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-02

山东东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015 年1 月6 日以 邮件的方式通知董事，并于2015 年1 月9 日以通讯的方式召开，会议应参会董 事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届 董事会董事长的议案》； 选举王春城先生为公司第八届董事会董事长，简历附后。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举成立公 司第八届董事会下设委员会的议案》； 第八届董事会下设委员会委员名单附后。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事 会聘任公司总裁的议案》； 聘任秦玉峰先生为公司总裁，简历附后。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事 会聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》 ；聘任吴怀峰先生为第八届董事会秘 书；聘任王鹏先生为第八届董事会证券事务代表，简历附后。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事 会聘任公司高管的议案》。 聘任吴怀峰先生、王中诚先生、尤金花女士、罗荣女 士、周祥山先生、刘延风先生为公司副总裁。

特此公告。

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附件：

王春城： 男，出生于1962 年12 月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集 团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润 总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公 司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事 长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

王春城先生现任华润(集团)有限公司助理总经理,与本公司存在关联关系， 未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 秦玉峰： 男，出生于1958 年1 月，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应 用研究员，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。1974 年进入 东阿阿胶工作，历任科长、处长、厂长助理、副总经理、常务副总经理，负责质 量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。现任公司董事、总裁。

秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 165,720 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴怀峰： 男，出生于1962年8月，会计师，获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。1979 年进入东阿阿胶工作，历任财务科副科长、财务处长、副总经理。现任公司董事、 董事会秘书、高级副总裁。

吴怀峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 39,912 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王中诚 ：男，出生于1960 年9 月，大学文化，毕业于山东省中医药学校中药专 业，高级工程师，执业中药师。1982 年进入东阿阿胶工作，曾任质检科科长、 质量处处长、副总经理。现任公司副总裁。

王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤金花： 女，出生于1963 年3 月，毕业于山东中医药学校中药专业，山东大学 工商管理硕士，工程技术应用研究员，执业药师。1984 年进入东阿阿胶工作， 曾任工艺员、化验员、企管处长、生物制药实验室主任、山东阿华生物药业有限 公司经理、董事长。现任公司副总裁。

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尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗荣: 女，出生于1969年11月，香港浸会大学工商管理硕士；曾任四川攀钢集团 自动化公司团委书记、车间书记、主任，江苏一德集团人力资源部部长，南京金 榜集团人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职务，2008年进入 东阿阿胶工作，历任绩效管理总监、总经理助理。现任公司副总裁。

罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周祥山： 男，出生于1974年9月，博士。2001年起先后被聘为华东理工大学讲师、 副教授、教授、博士生导师。自2000年起从事阿胶研究工作，2009年进入东阿阿 胶工作，历任工程技术研究中心主任、研究院副院长、助理总裁兼研究院院长。 现任公司副总裁。

周祥山先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘延风： 男，出生于1970 年10 月，研究生（MBA）学历。1994 年进入东阿阿胶 工作，历任办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁。现 任公司副总裁。

刘延风先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鹏： 男，1978 年出生，大学本科学历，2000 年进入公司，曾在公司会计部、 投资部等部门工作。2009 年4 月至今任公司证券事务代表。

王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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山东东阿阿胶股份有限公司

第八届董事会下设委员会委员名单

（一）董事会战略委员会

主任：王春城

委员：魏斌、毛哲樵、张炜、秦玉峰

• （二）董事会提名委员会

主任：张炜

委员：路清、杜杰、毛哲樵、秦玉峰

• （三）董事会薪酬与考核委员会

主任：杜杰

委员：路清、张炜、魏斌、王立志

（四）董事会审计委员会

主任：路清

委员：杜杰、张炜、魏斌、吴怀峰

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