Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 19, 2014

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-27

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2014 年12 月16 日以邮件的方式通知监事，并于2014 年12 月19 日以通讯的方式召开，会议应 参会监事5 人，实际参会监事5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举 的议案》。鉴于公司第七届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，需选举产生公司第八届监事会成员, 根据公司监事会提名，提请方明先 生、刘文涛先生、李世忠先生为公司第八届监事会股东监事候选人。以上任期为 三年, 简历附后。本议案将提交最近一次股东大会进行审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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附件：

监事候选人简历

方明： 男，出生于1958 年11 月，中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任 中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公 司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华 润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总 经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。 现任华润医药集团有限公司副总经理；华润三九医药股份有限公司监事；华润双 鹤药业股份有限公司监事。

刘文涛： 男，出生于1972 年5 月，北京大学经济学硕士学位, 曾任合宜咨询公 司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，美世咨询公司华南区总 经理、华润集团人力资源副总监，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药 集团有限公司副总经理兼首席人力资源官；华润双鹤药业股份有限公司监事。

李世忠： 男，出生于1963年9月，山东中医学院中医临床专业，本科学历，主治 医师，主任中药师，注册执业药师。2000年上海财经大学国际工商管理学院MBA 学习，2005年--2007年北京大学EMBA学习毕业；2012-2014年中欧国际工商学院 毕业获硕士学位。曾任东阿阿胶实验室主任、研究所所长、新疆和田阿华阿胶有 限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司 董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长。现任本公司副总裁。

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