Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 19, 2014

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-26

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014 年12 月16 日以邮件的方式通知董事，并于2014 年12 月19 日以通讯的方式召开，会议应 参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 需选举产生公司第八届董事会成员, 根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王 春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公 司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。以上任期为三年, 简历附后。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行 选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议 后提交股东大会审议表决。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名 称的议案》；

根据公司发展战略，为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度，拟将 公司名称修改为：“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划，能够更好 的宣传和弘扬中国传统中医药文化，体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》；

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由于对公司名称进行了修改，公司章程的相关条款亦将做出相应的修改：

原“第4 条 公司注册名称：山东东阿阿胶股份有限公司

英文名称：Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. ”

修改为：“第4 条 公司注册名称：东阿阿胶股份有限公司

英文名称： Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于山东东欣投 资有限公司减资的议案》；

山东东欣投资有限公司（以下简称东欣投资），为山东东阿阿胶股份有限公 司的全资子公司，注册资金30000 万元。结合东欣投资的经营发展情况，为提高 资金使用效率，合理控制资金风险，拟对东欣投资进行减资，将注册资本金由 30000 万元减少至2000 万元，减资后母公司控股比例不发生变化，仍持有东欣 投资100%股权。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资金融机 构理财产品的议案》；

六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开2015 年第一次临时股东大会时间的议案》。

以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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附件：

董事候选人简历

王春城： 男，出生于1962 年12 月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集 团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润 总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公 司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事 长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

魏斌： 男，出生于1969 年9 月，硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册 会计师协会非执业会员。魏斌先生于2001 年加入华润集团，现任华润(集团)有 限公司总会计师，首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、 华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气 控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限 公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事。

毛哲樵： 男，出生于1959 年9 月，美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华 润集团市场研究部，历任香港庄顿发展有限公司副总经理，菲律宾Palmwood Investment Ltd.董事、助理总经理，香港 Polarwin Development Ltd. 董事、 副总经理，华润集团企业发展部项目经理，香港France Ebauche Horological Co., Ltd. 董事、副总经理，珠海法国依博表业有限公司董事总经理，华润集团企业 发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理，北京华润大厦董事总经理， 曼谷长春置地有限公司董事、总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润 医药集团有限公司高级副总经理；华润双鹤药业股份有限公司董事。

王立志： 男，出生于1964年8月，大学学历，1986年8月至1994年11月，任聊城市 经委生产科员；1994年11月至1998年10月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、 副主任；1998年10月至2001年6月，任聊城市经委调研室法规科科长；2000年3 月至2001年6月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；2001年6 月至2004年4月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任聊 城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。

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秦玉峰： 男，出生于1958 年1 月，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应 用研究员，1974 年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长，厂长助理，副总经理, 常务副总经理，负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工 作。2006 年至今任公司董事、总裁，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代 表性传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家，中国传 媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。

吴怀峰： 男，出生于1962年8月，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财 务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省 “富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。

独立董事候选人简历

杜杰 ：男，出生于1963年9月，教授，1985年北京大学生物系毕业，1989年赴美 国从事心血管疾病，肿瘤等方面的相关医学研究，2008年回国，现任北京市心肺 血管疾病研究所副所长。

张炜： 男，出生于 1971 年6 月，2005 年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政 策),1998 年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业 模式创新研究。2008 年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院 医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，本公司独立 董事，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中 国医师协会经济评价中心副主任。

路清： 男，出生于 1966 年7 月，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特 许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会 计学会理事。1989 年至1994 年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994 年至 1999 年任山东阳光会计师事务所副所长，1999 年至2001 年任山东中立信会计师 事务所副所长， 2003 年至2009 年任中和正信会计师事务所合伙人，2009 年10 月至今任信永中和会计师事务所合伙人。

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