Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 20, 2014

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-22

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014 年10 月14 日以邮件的方式通知董事，并于2014 年10 月19 日以通讯的方式召开，会议应 参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年三季 度报告及摘要》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012 年、2013 年连续两年担任公司年 度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协 商一致，立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

经本次董事会审议通过，根据公司经营发展需要，拟聘任德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构。同时，根据公司2014 年度财务 审计、内控审计及募集资金存放与使用鉴证所需的工作量，建议向其支付年度审 计费用为71 万元人民币。

本项议案将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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