Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-16

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014 年8 月14 日以邮件的方式通知董事，并于2014 年8 月24 日以通讯的方式召开，会议应参 会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年半年 度报告及摘要》。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资银行对 公结构性存款、短期保本理财的议案》；本项议案将提交最近一次股东大会审议。

三、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立华润信 托•东阿阿胶收益权项目的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生 回避表决。本项议案将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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