Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2013-20

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013 年8 月6 日 以邮件的方式通知董事，并于2013 年8 月14 日以通讯的方式召开，会议应参会 董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年半年 度报告及摘要》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资万 家资产管理计划的议案》；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资农 业银行“本利丰”理财产品的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

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