Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号2012-04

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 于2012 年2 月25 日以邮件的方式通知董事。会议于2012 年3 月6 日在公司会 议室召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。监事会成员列席了会议。本次董 事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议 案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年总 经理工作报告》。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 报告及摘要》。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 董事会工作报告》。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 财务决算报告》。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 利润分配预案》。 以2011 年末总股本654,021,537 股为基数，向全体股东每10 股派发现金3 元（含税）。

六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司提取2011 年度激励基金的议案》。 根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通 过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述 相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率 达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时， 则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进

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行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额 的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2011 年度激励基金提取额 5600 万 元。

七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司独立董事2011 年度工作述职报告》 。

八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 募集资金存放与使用情况专项报告》 。

九、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度 内部控制自我评价报告》。

十、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制规 范实施工作方案》 。

十一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年 度社会责任报告》 。

十二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计 估计变更的议案》 。

十三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 副总经理的议案》， 根据总经理提名，聘任罗荣女士为公司副总经理。分管人力 资源部、营销人力资源部、战略绩效部、领导力提升与员工发展中心、法律事务 部。（个人简历附后）

十四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 2011 年度审计机构及确定其报酬的议案》， 根据公司经营发展实际需要，拟继续 聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。同时公司 根据 2011 年度的工作量等情况，向其支付的年度审计费用为 38 万元人民币。

十五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内幕 信息知情人管理制度的议案》。

十六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资 理财产品的议案》。

以上议案第二、三、四、五、七、十四项内容需提交最近股东大会审议。

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山东东阿阿胶股份有限公司

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简历：

罗荣： 女，生于1969 年11 月，香港浸会大学工商管理硕士学历。1991 年9 月—2000 年5 月，就职于四川攀钢集团公司自动化公司，历任 公司团委书记、车间书记、主任等职；2000 年6 月—2008 年11 月， 先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司，历任江苏一德集团人 力资源部部长，南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、 中新集团董事长等职；2008 年12 月至今，先后任公司绩效管理总监、 总经理助理职务，负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。 罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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