Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

山东东阿阿胶股份有限公司

关于转让湖北金马医药有限公司股权的独立董事意见

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于2011 年10 月23 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议并对议 案进行表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》 和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司关于《关于转让湖北 金马医药有限公司股权的议案》发表如下独立意见：

1、按照公司阿胶非主业股权退出的战略规划，湖北金马医药有限公司是主 要从事医药商业批发业务，与阿胶主业关联度较小，转让湖北金马股权将有利于 公司集中精力发展阿胶主业。

2、《关于转让湖北金马医药有限公司股权的议案》在董事会审议表决时，关 联董事已回避表决，董事会表决程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法 规的规定。

3、本次股权转让以湖北金马2010 年度经审计评估后最终确认的净利润 550.526 万元的6 倍为基础，加上湖北金马2011 年上半年应由转让方享有的未 分配利润106.56 万元，确定公司持有湖北金马 65%股权转让价款为 2,253.62 万 元。本次股权转让参照医药商业股权转让价格，定价原则合理、公允，没有损害 公司及其他股东的利益。

独立董事：刘洪渭、杜杰、张世东

2011 年10 月25 日

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