Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2011-20

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011 年9 月14 日以 邮件的方式通知董事，会议于2011 年9 月27 日在深圳木棉花酒店召开。会议应 参会董事9 人，实际参会董事9 人。公司监事会成员列席本次会议，本次董事会 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司衷心感谢董事会离任独立 董事吴世农先生、汪海先生和董事方明先生、石庆瑞先生对公司发展做出的重要 贡献。

本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届 董事会董事长的议案》；

选举李福祚先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）

二、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立第七届 董事会下设委员会的议案》；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事 会聘任总经理的议案》；

聘任秦玉峰先生为公司总经理。（简历附后）

四、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事 会聘任董事会秘书的议案》；

聘任吴怀锋先生为公司第七届董事会秘书。（简历附后）

五、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事 会聘任证券事务代表的议案》；

聘任王鹏先生为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）

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六、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事 会聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任吴怀锋先生、王中诚先生、程继忠先生、尤金花女士、李世忠先生、于 波先生为公司副总经理；同意聘任王金芝女士为财务总监。（简历附后）

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 29 日

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简历：

李福祚： 男，1964年出生，中共党员，硕士学位。1990年加入华润集团，曾任集 团战略总监兼集团战略管理部总经理。现任华润集团副总经理，兼华润医药集团 有限公司副主席、总裁。亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气 有限公司、华润微电子有限公司以及华润水泥有限公司的非执行董事。

李福祚先生现任控股股东华润集团副总经理与本公司存在关联关系，未持有 公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦玉峰： 男，1958 年出生，应用研究员，执业药师。1974 年进入东阿阿胶厂工 作，曾任设备动力科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理。曾从事设 备动力、采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销的管 理工作。国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺传承人，山东省十大杰出工程 师，全国医药行业质量管理卓越领导者。主持完成的生物药重组人白介素-11（商 品名：白杰依）和重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物（商品名：瑞通立）获山东 省科技进步一等奖，主要创造的《以弘扬中医药文化为依托的企业营销战略的实 施》获第十五届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，获得发明专利20 多项。

秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 142,520 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴怀锋： 男，1962 年出生，会计师，1979 年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科 副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA 培训，曾获山东省“富 民兴鲁”劳动奖章，《新财富》第四届至第七届金牌董秘。

吴怀锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 25,212 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王中诚 ：男，生于1960 年9 月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982 年 7 月毕业于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任 质检科科长、质量处处长，1999 年3 月至2000 年6 月任公司质量副总经理，2000 年7 月至今任公司副总经理。1996 年赴日本参加过GMP 培训，2000 年参加过上

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海财经大学MBA 培训，2004 在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中 医药管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。

王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 525 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程继忠： 男，生于1960 年8 月，1984 年7 月毕业于黑龙江大学中文系，本科学 历。1985 年—2006 年底，就职葵花药业，历任销售员、华南、西南、华东、华 北及东北大区经理、商务总监、市场总监。2006 年12 月—2009 年4 月，任步长 集团商务、OTC 总经理、陕西国际商贸学院副院长。2009 年4 月至今负责公司营 销工作。

程继忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤金花： 女，生于1963 年3 月，高级工程师，执业药师，中共党员。1984 年毕 业于莱阳中医药学校中药专业，同年7 月份被分配到东阿阿胶厂工作，先后从事 过胶剂车间工艺员、合剂车间工艺员、化验员、企业管理、技术管理等工作，1991 年3 月任企管处长，1995 至1996 年参加山东大学、华东理工大学生物技术药物 高级研修班，1997 年2 月任生物制药实验室主任，1997 年12 月任山东阿华生物 药业有限公司经理，1999 年7 月至10 月率技术骨干在美国进行生物制药技术的 学习深造，2001 年12 月至今任公司技术副总经理。

尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世忠： 男，生于1964 年，现年44 岁，大学文化，高级工程师。1985 年7 月 毕业于山东中医学院，中医临床系专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任 实验室主任、研究所所长，2001 年1 月至2003 年4 月任公司总监、新疆和田阿 华阿胶有限公司董事长，2002 年1 月至2004 年12 月任公司副总经理，2005 年 1 月至2005 年8 月人华润东阿阿胶有限公司常务副总经理，2005 年9 月任公司 助理总经理。2008 年6 月至今任公司副总经理。

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李世忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于波： 男，生于1970 年5 月，博士学位。历任：浙江大学电机系、浙江大学经 纬电器自动化工程公司，营销经理；建行山东省分行重组办、信委办，经济师； 将军控股有限公司（原将军投资管理有限公司）投行部总经理兼综合部总经理、 总裁助理、副总裁兼董秘、山大联润信息科技有限公司董事长、将军典当有限公 司董事长；山东省再担保集团有限公司研究发展部部长，第三党支部书记。2010 年5 月任公司副总经理，任东欣投资公司总经理。

于波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王金芝： 女，生于1955 年9 月，大学文化，会计师。1988 年3 月进入公司负责 财务会计工作，曾任材料会计、银行会计、报表主管、财务科长等工作，2000 年至今任公司财务总监。

王金芝女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鹏： 男，1978 年出生，大学本科学历，2000 年7 月进入公司，在公司会计部、 投资部、董事会秘书办公室工作。2009 年4 月至今任公司证券事务代表。 王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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