Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号2011-02

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011 年3 月28 日 以邮件的方式通知董事。会议于2011 年4 月9 日在济南喜来登酒店会议室召开， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年总 经理工作报告》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度 报告及摘要》；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度 董事会工作报告》；

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度 财务决算报告》；

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度 利润分配预案》； 以2010 年末总股本654,021,537 股为基数，向全体股东每10 股派发现金3 元（含税）。

六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司提取2009 年度激励基金的议案》； 根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通 过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述 相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率 达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时， 则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进 行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额

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的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2009 年度激励基金提取额 4600 万 元。

七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司提取2010 年度激励基金的议案》； 根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通 过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述 相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率 达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时， 则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进 行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额 的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2010 年度激励基金提取额 5600 万 元。

八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事2010 年度述职报告》； 详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn 同日披露的报告。

九、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 详细内容请参见巨潮咨询 www.cninfo.com.cn 同日披露的报告。

十、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度 内部控制自我评价报告》； 详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn 同日披 露的报告。

十一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年 度社会责任报告》； 详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn 同日披露的报 告。

十二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修改公司章程》 的议案。

根据公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款修改如下：

公司章程第13 条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资； 中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准 范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；胶囊 剂、颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)；保健、微生物、生物制品、饮料、食品、轻

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工的生产、加工、销售。”

修改为： “经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、 胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售； 畜牧养殖、收购、屠 宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售； 批准范围的商品进出口业 务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；许可证范围内保健食品的 生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、 销售。 自有资产的投资、租赁、转让、收益。”

以上议案第二、三、四、五、八、十二项内容需提交最近股东大会审议。

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