Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 23, 2010

山东东阿阿胶股份有限公司

关于聘任副总经理的独立董事意见公告

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为山东东阿阿胶股份有限 公司的独立董事，对公司聘任副总经理进行审议，发表以下独立意见：

根据公司总经理的提名，提名于波先生为公司副总经理。我们认为聘任符合 中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定， 且程序合法，未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者，其任职资格合法，高管提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，能够胜任上市公司高管的职责要求。同意聘任于波先生为公司 副总经理。

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2010 年10 月23 日