Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 23, 2010

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-35

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010 年10 月18 日以邮件的方式通知董事。会议于2010 年10 月21 日以通讯表决的方式召开， 会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年第三季度 报告》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》；拟聘任于波先生为山东东阿阿胶股份有限公司副总经理，负责公司对外 投资和资本运营工作（简历请见附件）；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资短期理财产 品的议案》；为充分发挥公司资金优势，提高使用效益，在保证正常结算业务的 情况下，投资金融机构理财产品，投资总额度为人民币 6 亿元，预期收益率为 4.5%；

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开2010 年 第二次临时股东大会时间的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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附件：

于波：男， 生于1970 年5 月，博士学位。历任：浙江大学电机系、浙江大学经 纬电器自动化工程公司营销经理；建行山东省分行重组办、信委办经济师；将军 控股有限公司（原将军投资管理有限公司）投行部总经理兼综合部总经理、总裁 助理、副总裁兼董秘、山大联润信息科技有限公司董事长、将军典当有限公司董 事长；山东省再担保集团有限公司研究发展部部长，第三党支部书记。

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