Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 26, 2010

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-26

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010 年8 月14 日 以邮件的方式通知董事。会议于2010 年8 月24 日以通讯的方式召开，应参会董 事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年半年 度报告》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立投资公 司的议案》；

鉴于公司目前阿胶主业发展势头良好，为加快发展步伐，做大做强阿胶主 业，公司拟设立投资公司，公司将以投资公司为平台进行中药滋补、保健品等企 业的股权收购、整合，同时对自有资金进行保值和增值。公司拟以自有的现金出 资，投资公司注册资本3 亿元，公司持股比例100%，为公司的全资子公司。

本项议案需要提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司经 营层符合国家有关法律法规的前提下，负责办理投资公司设立的各项手续。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资银行理 财产品的议案》；为充分利用公司日常经营结算资金，提高使用效益，在保证正 常结算需求情况下，授权管理层在三年之内，利用周末及临时闲置资金投资银行 短期理财产品。投资总额度为一亿元，预期收益率在1.5-2.4%。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开2010 年第一次临时股东大会时间的议案》。

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特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2010 年8 月26 日

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