Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 4, 2010

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-21

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2010 年5 月28 日以邮件的方式通知董事。会议于2010 年6 月2 日在公司会议室召开，本次董事会应到会董事9 人，实际到会8 人，未到会的独立董事汪海先生委托独立董事刘洪渭先生行使表 决权。公司监事列席会议，本次董事会符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

本次董事会以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举第六届董事会董事长的议案》；选举李福祚先生为公 司第六届董事会董事长。同时，按照《董事会战略委员会实施细 则》规定，李福祚先生担任董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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