Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 23, 2010

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-10

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010 年4 月9 日 以邮件的方式通知董事。会议于2010 年4 月21 日在济南喜来登酒店会议室召开， 会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事汪海先生因工作原因无法出席本次 会议，委托独立董事刘洪渭先生行使表决权。监事会成员列席了会议。本次董事 会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年总经 理工作报告》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度报 告及摘要》；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度董 事会工作报告》；

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度财 务决算报告》；

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度利 润分配预案》以2009 年末总股本654,021,537 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金3.5 元（含税）；

六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司中长期激励 实施办法》（详细内容请见同日披露的《公司中长期激励实施办法》的公告）；

七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2009 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告及置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的 议案；（详细内容请见同日披露的关于2009 年度募集资金存放与实际使用情况的

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专项报告及置换已投入募集资金投资项目的自有资金的保荐意见报告等公告文 本）；

八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度内 部控制自我评价报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

九、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度社 会责任报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

十、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事2009 年 度述职报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

十一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政策 和会计估计变更》的议案；

十二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《聘任公司2010 年度审计机构并确定其报酬》的议案；根据公司经营发展实际需要，拟继续聘任 天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构。同时公司根据2010 度的工作量等情况，建议向其支付的年度审计费用为叁拾捌万元人民币；

十三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开 公司2009 年年度股东大会的时间》的议案；确定2009 年度股东大会于2010 年 5 月28 日召开。

以上议案第二、三、四、五、六、十、十一、十二项内容需提交最近股东大 会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 2010 年4 月21 日

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