Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 22, 2010

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-03

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2010 年 3 月17 日以邮件的方式通知董事。会议于2010 年3 月19 日以通讯的方式召开， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让博奥生 物有限公司股权的议案》；

博奥生物有限公司为公司参股公司，注册资本37,650 万元，公司持有博奥 生物有限公司2,500 万股，占总股本6.64％。鉴于博奥生物有限公司与公司主 业关联度较小，将持有博奥生物有限公司6.64％的股权进行产权挂牌转让。

博奥生物有限公司主要从事：医疗(包括预测、预防和个体化医疗)领域开发 和创新性产品和服务，研制开发生物芯片(包括基因、蛋白、细胞芯片和芯片实 验室等)及相关仪器设备、试剂耗材、软件数据库等产品。本次股权转让的审计 及评估工作已完成，经评估博奥生物有限公司资产总计61,286.29 万元、负债总 计6,298.33 万元、净资产54,987.96 万元。

本次转让博奥生物有限公司6.64％的股权，经本次董事会审议通过后，博 奥生物有限公司股权将按照产权挂牌的程序进行转让，公司将根据产权挂牌的进 展情况，进行相应的信息披露。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让鸿元控 股集团有限公司股权的议案》；

鸿元控股集团有限公司为公司参股公司，注册资本28,670 万元，公司持有 鸿元控股集团有限公司6,000 万股，占其总股本20.93％。鉴于鸿元控股集团有 限公司与公司主业关联度较小，将持有鸿元控股集团有限公司20.93%的股权进

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行产权挂牌转让。

鸿元控股集团有限公司主要从事：资产管理，房地产开发、工业园开发、对 工矿企业、农业、房地产、市政、旅游业投资，企业形象设计、设备咨询服务。 本次股权转让的审计及评估工作已完成，经评估鸿元控股集团有限公司资产总计 47,922.4 万元、负债总计16,496.18 万元、净资产31,426.22 万元。

本次转让鸿元控股集团有限公司20.93％的股权，经本次董事会审议通过后， 鸿元控股集团有限公司股权将按照产权挂牌的程序进行转让，公司将根据产权挂 牌的进展情况，进行相应的信息披露。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重 大差错责任追究制度》；

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人 登记制度》；

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《外部信息报送及 使用人管理制度》；

六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向子公司湖 北金马医药有限公司委托贷款的议案》； 详细内容请阅读《关于向子公司湖北金 马医药有限公司委托贷款的公告》。

七、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向子公司山 东阿华医药贸易有限公司委托贷款的议案》； 详细内容请阅读《关于向子公司山 东阿华医药贸易有限公司委托贷款的公告》。

八、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买人民币 理财产品的议案》。 利用自有资金2 亿元购买中国农业银行股份有限公司聊城市 支行的“本利丰”人民币信托理财产品，预期收益4%，投资期限为1 年。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 2010 年3 月19 日

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